董事會包括(i)三位執行董事及 (ii)三位獨立非執行董事組成。董事會按照公司章程及細則運作及行使權力，董事會全年定期並於有需要時召開會議，檢討公司的運作以確保其整體業務得到適當管理。董事會深明公司對其股東的責任並會妥善保障股東的資金。

執行董事

朱漢邦先生
朱漢邦先生，美國新澤西州史蒂文斯理工學院工商管理碩士。朱先生現任美國夢幻娛樂集團之主席，在中、港、台從事房地產、石油產品貿易等業務。朱先生在中、港、台、美、越等地工作超過三十年，具豐富的工商管理，國際貿易及直接投資經驗。朱先生曾任國際免稅店始創人羅勃米勒先生之投資旗艦，兆亞集團旗下之一家上市公司及其他機構的主席及總裁等要職，負責集團在中、港投資的企業管理與整頓工作。於80年代初期，朱先生曾出任深圳蛇口華美鋼鐵廠廠長。於90年代，朱先生為越南首家免稅店集團之始創人。

林永泰先生
林永泰先生，持有澳洲國立大學商業學士學位。 林先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。 林先生曾於國際會計公司及上市公司工作多年。 彼於會計及核數方面擁有接近十八年經驗。

崔光球先生
崔光球先生，自二零零五年十月五日為香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國能源開發控股有限公司之執行董事 (股份代號: 228)。 彼於會計及核數擁有逾十五年經驗。

獨立非執行董事

季志雄先生
季先生, 41歲, 於會計及財務管理擁有18年經驗。 彼持有香港理工大學之會計學學士學位並為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

黃潤權博士
黃潤權博士，52歲，獲美國哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School「傑出客席學者」。黃博士在美國及香港金融界工作多年，對企業融資、投資和衍生產品均有豐富經驗。彼亦為香港證券學會會員。

萬國樑先生
萬國樑先生，62歲，為香港高等法院律師及婚姻監禮人。萬先生擁有豐富法律工作經驗。彼由一九九五年至一九九七年獲新華社委任為區事顧問。彼目前獲委任為鴨 脷洲街坊學校校董、鴨脷洲街坊福利會副主席、鴨脷洲旅遊促進會秘書及香港警察隊員佐級協會之名譽法律顧問。